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¿Sabes qué es el blanqueo de capitales? Es conocido popularmente como lavado de dinero y se ha convertido en una actividad que cada día cobra más fuerza y desarrollo en muchos países. Por ello, en el curso en línea sistema nacional anticorrupción podrás certificarte como especialista en gestiones administrativas contra la corrupción en el uso de capitales.
Así pues, el blanqueo de capitales es uno de los graves actos de corrupción a los que se enfrenta el sistema nacional anticorrupción. Por ende, esta actividad consiste en aparentar que el dinero obtenido ilícitamente por una empresa responde a actividades completamente legales.
Por un lado, los países han buscado los medios para combatir esta acción de manera general con la aplicación de la ley. Por otro lado, el gobierno ha creado organizaciones con el fin de detectar fondos de procedencia dudosa, aplicando fuertes sanciones penales.
Al respecto existe una unidad especializada para hacer seguimiento a estos casos incluso con la ayuda tecnológica de servidores conectados para cruzar diferentes datas. En este sentido, en el curso en línea sistema nacional anticorrupción podrás incursionar en diferentes métodos de seguimiento y estrategias tratadas de manera general en la universidad.
Este es un tipo de crimen, mediante el cual se busca dar legalidad a los bienes obtenidos por medio ilícitos. Es decir, que representa uno de los actos de corrupción más comunes a los que debe enfrentarse el sistema nacional anticorrupción.
Así mismo, en esta dinámica están inmersos diversos procedimientos y mecanismos encargados de dar legalidad a activos para su introducción al mercado. Por ejemplo: con el dinero del narcotráfico se monta una tienda de novedades para convertir el dinero ilícito en legal.
En resumen, a estos procesos se les conoce como “redireccionar el dinero negro”. El blanqueo de capitales es uno de los problemas cada vez más frecuente. Se emplean las nuevas tecnologías y las criptomonedas como medios de pago. Por lo que, esto implica nuevos riesgos delictivos.
Evidentemente, este es un delito contra el patrimonio y el orden socio económico. Es decir, se trata de la no declaración legal del dinero con la finalidad de no efectuar declaración a impuestos sobre ganancias. La ley orgánica contempla la penalización de dichos actos.
La ventaja de contar con funcionarios que realicen el curso en línea sistema nacional anticorrupción es que estarán más capacitados para hacer frente a este flagelo. Cada día se hace más común este modo de proceder de los criminales para legalizar el dinero obtenido de negocios relacionados con actos de contrabando.
En efecto, según los contenidos manejados en el curso en línea sistema nacional anticorrupción el blanqueo de capitales se puede catalogar según su procedencia:
Este hecho delictivo se distribuye en tres fases bien diferenciadas: colocación, encubrimiento e integración. Así pues, estas pueden realizarse paralelamente o de forma aislada. Sin embrago, habitualmente son procesos simultáneos y que en el curso en línea sistema nacional anticorrupción se detallan ampliamente:
Es el momento inicial donde los delincuentes buscan introducir el dinero ilícito en el sistema financiero. Durante esta fase, se pretende dar legalidad al dinero, es considera el paso más importante. Así que, el blanqueador puede ser descubierto por las autoridades.
Esto a causa de las medidas establecidas por una ley general del sistema financiero. Ya que, se debe demostrar la procedencia del dinero, buscan la manera de hacerlo en cantidades fraccionadas. En líneas generales, esto es realizado por personas que no están asociadas a los actos de corrupción.
Si embargo, el propósito es que en caso de sospecha por parte de la administración pública, no se tenga pruebas o conexión alguna con la organización.
A esta, también se le conoce con el nombre de diversificación o layering. En esta etapa se busca desaparecer procedencia del dinero insertado en el sistema financiero. Se realiza con un elevado número de transacciones financieras.
Por último, la fase donde, el dinero vuelve al blanqueador cumpliendo el objetivo. El dinero se vuelve lícito para ser empleado con normalidad. El delincuente consigue justificación legal que acredite su riqueza con algún negocio grande.
Además, se justifican por otros medios como la compra venta de inmuebles, por un precio elevado que les permite acreditar los ingresos.
Aunque, los servidores públicos en búsqueda de soluciones frente a los actos de corrupción han creado organizaciones para frenar estas prácticas, los cuales son formados mediante el curso en línea sistema nacional anticorrupción. También, se han establecido en la Ley orgánica penalizaciones severas para los implicados como medida para sentar precedente en la aplicación de la justicia en torno a estos delitos.
Por lo que, los países han buscado combatir el blanqueo de capitales. Así también, la ONU realizó un acuerdo internacional de cooperación jurídica internacional en materia penal. Siendo pues, que basados en estas posturas en el curso en línea sistema nacional anticorrupción manejarás las medidas de control interno.
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